半岛体育-山推工程机械股份有限公司2016年度报告摘要

山推工程机械股分有限公司2016年度陈述摘要 www.6300.net 2017-04-28中国工程机械信息网

本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。

1、主要提醒

1、今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的经营功效、财政状态和将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒体细心浏览年度陈述全文。

2、公司自力董事刘燕、陈敏因工作缘由，未能出席本次董事会会议，均书面拜托自力董事苏子孟就本次会议议题代为行使表决权。

3、非尺度审计定见提醒

□ 合用 √ 不合用

4、董事会审议的陈述期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

□ 合用 √ 不合用

公司打算不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

5、董事会抉择经由过程的本陈述期优先股利润分派预案

□ 合用 √ 不合用

2、公司根基环境

1、公司简介

■

2、陈述期首要营业或产物简介

(1)公司所属行业特点

公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国设备工业的主要构成部门。依照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包罗铲土运输机械、发掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空功课机械等二十年夜类。普遍利用在建筑、水利、电力、道路、矿山、口岸等工程范畴。

工程机械行业成长与宏不雅经济和固定资产投资高度相干，产物市场需求受国度固定资产和根本扶植投资范围的影响较年夜，属在投资驱动型行业，行业成长景气宇具有周期性。陪伴着2002年中国根本举措措施扶植和城镇化的快速成长，中国工程机械行业也进入了成长快车道，中国工程机械企业在此时代收入范围、手艺程度、质量程度都有长足的成长，在国际市场上的竞争力也显著加强。与此同时，国际知名工程机械企业也都纷纭结构中国，不竭加年夜在中国的投资，充实介入高速增加的中国市场的竞争机遇。2012年后，跟着国内固定资产投资增速的降落，和前期市场快速增加堆集的年夜量工程机械保有量，工程机械行业市场需求呈现比年下滑，竞争也变得更加剧烈。在此轮调剂的进程中，行业累计存量慢慢到达高点，产能扩大也显著放缓。自2016年下半年，行业保有量慢慢进入零增加阶段，存量装备进入改换期，同时受国内基建、轨交、PPP等项目标拉动，更新需求慢慢占有主导，市场最先企稳回升。

从事工程机械行业的企业较多，竞争尤其剧烈。在履历了行业需求低潮后，显现出南北极分化、强者恒强的特点。一是跟着国度延续推动“三去一降一补”与“供给侧布局性鼎新”，部门企业进行产能布局调剂，回归主业，做本身最善于的范畴成为首要成长标的目的;二是行业范围、利润下降带来经营风险的恶化，行业整合吞并加快，一些范围较小、手艺较弱的企业，慢慢损失市场份额和退出市场，行业市场份额逐步向龙头企业倾斜。行业集中度进一步提高;三是跟着年夜数据的成长，智能化施工装备将是将来装备的首要成长标的目的，今朝行业领先企业已加年夜智能化节制的研发投入，并获得了必然功效。就推土机而言，属在手艺壁垒较强的产物，出产制造显现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门坎较高。从国内来看，推土机产物首要显现由山推股分(6.150, 0.04, 0.65%)等6家企业为主导的竞争款式，公司颠末30多年的成长，以绝对的优势领先行业其它制造商。

工程机械行业的上游首要为钢铁行业、策动机和有关零部件制造业，对工程机械行业的影响首要表示在：1、钢材、零部件的价钱涨跌会直接提高工程机械产物的本钱;2、上游零部件的质量环境会影响工程机械产物品质和靠得住性。工程机械行业的下流首要包罗交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业，受国度宏不雅经济影响较年夜。

(2)公司首要营业、首要产物和经营模式

公司陈述期内首要营业、首要产物和经营模式未产生较年夜转变。公司首要从事建筑工程机械、矿山机械、农田根基扶植机械(9.680, -0.02, -0.21%)、收成机械和配件的研究、开辟、制造、发卖、租赁、维修和手艺咨询办事，主营营业收入以出产发卖推土机、压路机、混凝土机械、装载机等主机产物和履带底盘系统、传动部件等焦点零部件产物为主。首要经营模式为，按照市场猜测和公道库存，动态放置出产使命，由相干出产部分组织出产。产物发卖方面，采纳主机产物以代办署理制为主、零部件发卖以向工程机械主机厂商配套和代办署理发卖相连系的发卖模式。公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械范畴知名企业。

3、首要管帐数据和财政指标

(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是不是因管帐政策变动和管帐过失更正等追溯调剂或重述之前年度管帐数据

□ 是 √ 否

单元：元

■

(2)分季度首要财政指标

单元：元

■

上述财政指标或其加总数是不是与公司已表露季度陈述、半年度陈述相干财政指标存在重年夜差别

□ 是 √ 否

4、股本和股东环境

(1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数目和前10名股东持股环境表

单元：股

■

(2)公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股环境表

□ 合用 √ 不合用

公司陈述期无优先股股东持股环境。

(3)以方框图情势表露公司与现实节制人之间的产权和节制关系

■

5、公司债券环境

公司是不是存在公然刊行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

3、经营环境会商与阐发

1、陈述期经营环境简介

公司是不是需要遵照非凡行业的表露要求

是

工程机械业

(1)陈述期内公司经营环境的回首

2016年世界经济增速延续放缓，全球经济艰巨苏醒，发财经济体增速较着回落，新兴市场与成长中经济体增加略好过预期。中国经济在“增速放缓、转型换挡、布局优化、周全提质”的新常态下缓中趋稳，不变成长，全年GDP同比增加6.7%。2016年下半年，工程机械行业受益在国内固定资产投资增加、年夜宗商品价钱回升等身分影响，呈现探底回升迹象。同时，“一带一路”等系各国家成长计谋的慢慢推动给国内工程机械行业带来成长机缘。

面临经济新常态，公司牢牢环绕“十三五”计谋计划和“鼎新攻坚”的主导思惟，上下同欲、克意鼎新。陈述期内，实现营业收入44.04亿元，比客岁同期增加16.81%，实现归属在母公司所有者的净利润0.43亿元，实现了扭亏为盈。发卖费用削减13.19%，治理费用削减6.89%，财政费用削减31.26%，时代费用率较上年同期降落6.55个百分点;毛利率较上年同期上升12.63个百分点，公司运营质量获得进一步改良。2016年首要工作环境以下：

①市场开辟攻坚战博得阶段成功

对峙“逢单必争、寸土不让”的原则，经由过程制订个性化的商务政策，在国度级年夜型企业项目中获得重年夜冲破;公司年夜马力推土机、推耙机实现批量发卖，成功改变了国度年夜型矿山和口岸装备首要依托进口的场合排场;公司国内初创DE17遥控型推土机成功小批量设备武警军队，全液压推土机在国表里市场遭到普遍接待;模块式沥青站初次进入海拔4,200米的西藏阿里;兼顾表里资本，实现追求海外施工项目自带装备出口的冲破。电商、二手机、再制造营业完玉成年预算方针。公司率先展开的“匠工精品 至诚体验”主题营销勾当，持续六年在全国展开的“客户关爱行”勾当，免费检验山推和竞品装备数千台，已成为山推产物的办事兵和品牌宣扬队。2016年公司国内推土机市场据有率不变在60%以上，连结了公司在推土机行业的带领地位。

②产物晋升攻坚战占据新的高地

焦点产物手艺继续引领行业。公司新增专利申请84项，专利授权78件，此中发现专利19项，适用新型59项。《履带式推土机靠得住性实验方式、掉效分类和评定》取得山东省机械工业科学手艺一等奖;集成当前进步前辈手艺，立异推土电机液节制手艺，研制多款全液压推土机，机能到达国际进步前辈程度;改变传统研发模式，研发人员走进市场，切近一线，从用户现实需求动身，知足用户多样化、专业化定制需求;完成推土机、道路机械全系列主机国Ⅱ到国Ⅲ的切换。成立年夜马力推土机专项推动组，市场反馈的产物质量整改率到达100%;试制验证效力提高，成立研发、出产、营销联念头制，实现从质量节制、出产制造、市场推行的全方位晋升，带动了手艺进级和品牌晋升。2016年推土机平均单台故障项次同比下降22.2%，首要机型20H故障项次同比下降56.4%。

③深化鼎新攻坚战霸占多重难关

成功实行组织和人员瘦身。为有用整合伙源，提防风险，优化组织机构，继续推动总部年夜部制、下层组织机构扁平化鼎新，初步构建机构设置与经济范围相顺应的管控系统;根据组织机构调剂环境，公司带领班子带头实行鼎新，治理层由10位精简为4位，中层干部精简47%;推动营销、治理等岗亭人员薪酬鼎新;财产布局调剂和吃亏企业治理获得主要进展，山推铸钢有限公司以增资扩股的体例实现了剥离。

④降本增效攻坚战助力公司扭亏

环绕扭亏为盈，降本增见效益显著。全年操纵采购议价、出产工艺改良等体例实现出产本钱下降，经由过程增强预算管控办法下降时代费用，此中发卖费用下降13.19%，治理费用下降6.89%，财政费用下降31.26%;操纵政策，积极争夺研发国度搀扶帮助资金、财产成长基金等当局津贴;梳理闲置装备，进行出产资本调配，完成山推老厂区、山推年夜厦的资产措置，顺遂实现资产变现，下降资金占压，提高资产操纵率。用时近5年的“田庄煤矿诉讼”案件在各方尽力下顺遂了案，在有用规避各类风险的条件下，实现了公司好处最年夜化。

⑤加速开辟海外市场和国际事业

加年夜海外市场拓展力度且成就斐然，继续领跑国内推土机出口据有带领军地位。陈述期内，拓宽海外市场发卖渠道，新成长了8家代办署理商，特殊是欧美高端市场，合适美国排放要求的高端全液压推土机已批量销往美国，实现了国内推土机初次进入美国高端市场的冲破;设立美国公司和配件库，使美国成为北美、拉美地域的区域营销办事中间;环绕国度政策成长计谋，加年夜“一带一路”沿线国度渠道拓展， 2016年，在“一带一路”沿线60多个国度进行渠道开辟，加年夜当局项目攻关力度，成功开辟泰国、孟加拉市场，在中亚五国和俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等国度，均已成长了经销网点、进一步晋升了办事与配件保障能力;将海外子公司调剂为代办署理商撑持平台，以提高对海外代办署理的撑持力度，有用节制海外子公司的运营风险;与康明斯签定非洲15国应急办事和谈，解决了策动机在非洲地域办事响应慢、耗时长等问题，公司海外办事效力年夜幅晋升，山推品牌的海外知名度进一步扩年夜。

(2)公司将来成长的瞻望

①公司所处行业的将来成长趋向和机缘

公司所处行业属工程机械行业，是投资驱动型行业，行业成长景气具有周期性，受固定资产投资、宏不雅调控、汇率和原材料价钱影响较年夜。公司产物推土机、压路机、装载机首要用在根本扶植等土石方工程，混凝土机械首要应用在高速铁路、桥梁扶植、水利水电、高层建筑等方面，公司将来事迹更多地遭到根本举措措施扶植的影响。

2017年，是中国工程机械行业实行“十三五”计划的主要一年，是供给侧布局性鼎新的深化之年。当前，全球经济在南北极分化中暖和增加，金融市场不变性有所改良，新兴市场本钱呈现回流，实体经济显现回暖态势。IMF最新猜测2017年和2018年全球经济勾当将加速，特殊是在新兴市场和成长中经济体。2017年，中国经济在新常态下不变成长，投资、消费、工业出产和发电量等首要经济指标企稳回升，经济成长持久向好，具有延续增加的杰出支持根本和前提。《2017年当局工作陈述》指出：“2017年“积极扩年夜有用投资。指导资金更多投向补短板、调布局、促立异、惠平易近生的范畴。本年要完成铁路扶植投资8,000亿元、公路水运投资1.8万亿元，再开工15项重洪流利工程，继续增强轨道交通、平易近用航空、电信根本举措措施等重年夜项目扶植。中心预算内投资放置5,076亿元。落实和完美增进平易近间投资的政策办法”。国度出台的一系列稳增加的政策办法和相干行动将拉动经济成长，进而有益在工程机械行业的成长。

跟着中国经济“走出去”程序将继续加速，中国将玉成球首要本钱输出国。经由过程深化“一带一路”计谋带动资本设置装备摆设的全球化拓展，同时，加速与“一带一路”沿线国度签定双边或区域投资协议，拓展中国海外经济影响力。中国制造2025、供给侧鼎新、城镇化、长江经济带、京津冀一体化等国度成长计谋的慢慢推动将给中国经济带来延续不变成长的动力，同时也给工程机械行业带来成长机缘，这将有益在公司的延续健康成长。

虽然跟着前期政策堆集的逐步释放，根本扶植投资延续增加，市场开工率延续回升，一些范畴积极身分的增多，工程机械装备的需求缺口将进一步回填，推土机、发掘机、装载机、压路机等产物均实现了分歧水平的增加，行业决定信念进一步加强，但行业面对的国表里情况仍然复杂，全行业产能布局性多余和市场需求矛盾依然凸起，布局调剂和供给侧鼎新远未到达预期。行业仍面对下行压力，市场有用需求延续增加能力仍待确认，筑底回升根本还需夯实。

②公司面对的行业竞争款式

最近几年来，跟着国度经济布局调剂，工程机械产物市场需求呈现了下滑，在产能多余，产物同质化严重的布景下，部门厂家为掠取市场份额，乃至以不吝粉碎有序的市场情况为价格，采纳无原则的歹意竞争手段，给市场秩序带来了极年夜的粉碎。从竞争敌手来看，跟着国度延续推动“三去一降一补”与“供给侧布局性鼎新”，部门企业进行产能布局调剂，回归主业，做本身最善于的范畴成为首要成长标的目的;别的因行业范围、利润下降带来经营风险的恶化，行业整合吞并加快，一些范围较小、手艺较弱的企业，慢慢损失市场份额和退出市场，行业市场份额逐步向龙头企业倾斜。新进入者来势汹汹，经由过程多量量产物投放试用，优惠矫捷的商务政策，逐步提高并不变的产物质量，市场渗入较快。

国外市场方面，在行业产能多余，需求趋在理性和调剂的布景下，工程机械市场上也碰到了业内门坎低、无秩序、寻求短时间好处和非理性竞争的现象，在海外市场竞争敌手对其非主业产物低价发卖，放宽商务和办事条目，致使行业整体盈利程度降落，市场秩序被打乱;别的，国外竞争敌手向中低端市场延长使得我国产物在海外市场的利润率慢慢下降。

就山推而言，颠末30多年的成长，以绝对优势领先行业其他出产商。按照行业机构的统计，今朝世界上首要有卡特彼勒、小松、山推股分、约翰迪尔、纽荷兰等五家有影响力的推土机制造商，公司是继卡特彼勒、小松以后又一个产物系列齐备、市场散布普遍的推土机制造商。是以，公司在海外市场成长的首要竞争敌手为卡特彼勒与小松。

从国内来看，推土机行业首要显现由山推股分等6家企业为主导的竞争款式，行业内集中度较高，国内前6名推土机厂商国内市场据有率最近几年一向连结在85%以上。颠末多年的经营堆集，公司推土机在产物质量、市场知名度、用户口碑等各方面所存在的壮大品牌优势，继续保持了行业领军态势。

(3)公司将来的计谋成长计划

公司“十三五”成长计谋思绪为“强主业、抓效益、练内功、走出去”

强主业：果断不移的以推土机、装载机、压路机等主机产物和液力传动、履带底盘等焦点零部件为焦点营业，延续展开产物布局调剂、营业布局调剂、市场布局调剂，实现优化资本设置装备摆设，强化焦点竞争力;

抓效益：环绕运营质量、产物质量、办事质量的晋升，实现以范围增加向效益增加的改变，继续不竭的晋升盈利能力，果断不移地向质量型、效益型企业成长;

练内功：环绕产物价值构成进程和价值实现进程，成立精益的治理体系体例和机制，延续连结企业的肌体健康，让企业的各项指标健康平安起来、让整体运行高效起来;

走出去：加速“一带一路”市场结构，以国际化的视野和思惟不竭晋升公司国际竞争实力，实现产物国际化、市场国际化、品牌国际化。

公司为实现将来成长计谋，积极拓宽融资渠道。2017年公司打算投资2.50亿元，该部门资金需求首要依托发卖产物的资金回笼和债务融资来知足。

(4)公司2017年经营打算

2017年经营方针：营业收入49亿元，此中海外收入8.59亿元。

(5)公司2017年首要做好以下工作：

①延续深耕“开辟市场系统工程”

紧抓“一带一路”计谋机缘，调集全球代办署理资本，实行渠道同享，巩固市场领先优势。公道分派发卖资本，做好老客户保护和新客户拓展，尽力实现年夜马力推土机、年夜吨位装载机等产物的发卖冲破。奉行办事治理再进级，实行“管家式”办事，提高客户粘度和满足度。成立以处事处为营业单位的综合治理系统。在债权治理上，实施债权一票否决制，利用主机、配件、物流债权联动一体化治理模式，周全节制应收账款质量程度。强化海外市场管控程度，加速海外代办署理收集结构，晋升海外市场笼盖度;增强海外配件、办事中间扶植，细化产物营销策略，实行市场差别化产物推行策略，操纵电商平台、物流信息平台、国内外主机发卖平台等渠道，提高焦点配件销量。

②精心打造“产物晋升系统工程”

对峙以市场为导向，重点开辟全液压推土机C系列、K系列产物，完美其布局进级和排放进级，加速推动铣刨机、年夜厚度摊铺机等五种机型的研发试制;慢慢成立特配机开辟的新手艺尺度，提高常规机型零部件的通用性和新产物零部件的交换性;继续展开润滑履带新品和新手艺研究，尽快完成年夜节距润滑履带主节手艺开辟和国产化，晋升双变产物的配套手艺程度。环绕“把改良进行到底，让顾客加倍满足”的质量方针，夯实根本治理，成立从研发、采购、出产、质检到运输的全闭环质量保障机制;增强对供方的监查、评价，提高供给商的质量包管能力;延续展开下降初期故障的勾当，强化出厂前质量查抄;继续展开董事长质量奖勾当，延续推动员工质量改良和技术晋升，系统晋升质量保障能力。

③科学推动“鼎新提质系统工程”

延续推动“3+1”方程式计谋，严酷节制三项费用。完美人员优化查核机制;进一步增强周全预算治理，提高预算履行质量，实现时代费用同比下降。强化供给链治理，经由过程多种体例实现降本方针。加年夜吃亏企业治理力度，重点推动落实吃亏治理、资产措置等要害项目，提高鼎新质量，释放鼎新活力。

④精益实行“治理增效系统工程”

成立制造、发卖系统的联念头制，提高精益出产能力，包管产物质量和交货期;成立库存车预警治理法子，改良库存布局，下降库存资金占用;推动闲置资产调解和措置工作，优化操纵资本;提高供给链治理程度，奉行账期付款轨制，切实保障供给链的平安和不变;完美本钱和价钱治理系统，晋升财政治理程度;鞭策产物本钱下降和产物竞争力晋升;完美内控治理系统，晋升风险预警和提防能力，提高风险节制能力。

(6)影响公司将来成长计谋和经营方针的风险身分

①宏不雅政策调剂的风险

公司所属的工程机械行业与宏不雅经济周期紧密亲密相干，基建项目、货泉政策等收紧，将会直接致使工程机械行业需求量降落。

应对办法：积极存眷政策导向，针对有可能呈现的政策类风险，提早预防和结构，进行顺应性调剂，将可能引发的损掉降到最低。继续巩固推土机的龙头地位，2017深切展开鼎新提质、治理增效等系统工程，开源创收，降本增效，进一步晋升盈利能力和焦点竞争力，加强公司抵抗宏不雅政策风险能力。

②市场竞争加重风险

当前工程机械行业面对产能多余，产物同质化，经济的全球化和社会的信息化，使得竞争敌手强势结构，部门企业强势低价或低商务前提侵占市场份额，市场竞争日趋剧烈。而跟着客户需求日益多样化，市场竞争的残暴场合排场也给工程机械行业带来新手艺、新工艺的挑战。假如公司不克不及在优势产物上延续连结焦点竞争力，公司就有可能面对市场份额降落的风险。

应对办法：公司牢牢环绕2017年的工作思绪，精心打造“产物晋升系统工程”，对峙以市场为导向，重点开辟全液压推土机C系列、K系列产物，研发试制一批竞争力强的高端新品;紧密亲密存眷市场情势转变，实行细分营销策略，将发卖政策和办法细分至每个省和每个区域;奉行办事治理再进级，周全实行山推“管家式”办事模式，提高客户粘度,晋升办事满足度;立异贸易模式，制订矫捷的发卖政策，提高产物竞争力，使得山推产物在行业的竞争中始终处在优势地位。

③原材料价钱上涨的风险

以钢铁为主的原材料价钱上涨，对公司本钱节制带来较年夜的压力。

应对办法：存眷首要原材料、能源价钱变更趋向，进行阐发研判，做出准确有益的采购决议计划;签定采购计谋和谈，节制采购本钱; 增强出产、发卖、研发、本钱各个环节的阐发和节制，经由过程设计、工艺立异等办法下降出产本钱;研究和实行部门产物的价钱上调等。

④汇率风险

跟着公司国际营业的不竭成长，国际化历程的进一步深切，海外发卖系统日趋完美，受国际出入和外汇贮备、政治场面地步和人平易近币汇率走势不肯定性的影响，公司以非人平易近币结算的发卖收入和以非人平易近币计价的资产存在必然的汇兑风险。

应对办法：紧盯全球金融市场和国度相干汇率政策，进行阐发研判;加速收受接管货款，缩短货款收受接管期、采取稳妥的国际商业结算体例和采取信誉保险等避险东西保障出口收汇平安，别的经由过程增强商业融资、合同商定和外汇存款治理等办法，下降汇率变更带来的商业风险。

2、陈述期内主营营业是不是存在重年夜转变

□ 是 √ 否

3、占公司主营营业收入或主营营业利润10%以上的产物环境

√ 合用 □ 不合用

单元：元

■

毛利率转变的缘由申明: 陈述期内，公司捉住市场机缘，营业收入增添;同时，经由过程采购降价、出产工艺改良等多种本钱管控办法，使公司综合毛利率较客岁同期提高12.63个百分点。

4、是不是存在需要特殊存眷的经营季候性或周期性特点

□ 是 √ 否

5、陈述期内营业收入、营业本钱、归属在上市公司通俗股股东的净利润总额或组成较前一陈述期产生重年夜转变的申明

□ 合用 √ 不合用

6、面对暂停上市和终止上市环境

□ 合用 √ 不合用

7、触及财政陈述的相干事项

(1)与上年度财政陈述比拟，管帐政策、管帐估量和核算方式产生转变的环境申明

□ 合用 √ 不合用

公司陈述期无管帐政策、管帐估量和核算方式产生转变的环境。

(2)陈述期内产生重年夜管帐过失更正需追溯重述的环境申明

□ 合用 √ 不合用

公司陈述期无重年夜管帐过失更正需追溯重述的环境。

(3)与上年度财政陈述比拟，归并报表规模产生转变的环境申明

√ 合用 □ 不合用

与上年比拟今年(期)不再纳入归并规模的子公司1家，为山推铸钢有限公司，首要因其他投资方对其增资而致使本公司持股比例降落，从而公司损失对其节制权。

董事长：张秀文

山推工程机械股分有限公司董事会

二○一七年四月二十七日

证券代码：000680 证券简称：山推股分 通知布告编号：2017—009

山推工程机械股分有限公司

第八届董事会第十七次会经过议定议通知布告

本公司和董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。

山推工程机械股分有限公司第八届董事会第十七次会议在2017年4月27日上午在公司总部年夜楼203会议室以现场表决体例召开。会议通知已在2017年4月17日以书面和电子邮件两种体例发出。会议应到董事8人，实到董事6人，公司董事张秀文、苏子孟、王飞、孙学科、吴汝江、唐国庆出席了会议，自力董事刘燕、陈敏拜托自力董事苏子孟代其行使表决权。会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级治理人员列席了会议。会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的有关划定。会议审议并经由过程了以下抉择：

1、审议经由过程了《董事会2016年度工作陈述》;

表决成果为：赞成8票，否决0票，弃权0票。

2、审议经由过程了《总司理2016年度营业陈述》;

表决成果为：赞成8票，否决0票，弃权0票。

3、审议经由过程了《公司2016年度计提资产减值预备和资产核销的陈述》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))

表决成果为：赞成8票，否决0票，弃权0票。

4、审议经由过程了《公司2016年度财政决算陈述》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))

表决成果为：赞成8票，否决0票，弃权0票。

5、审议经由过程了《公司2016年度利润分派预案》;

经年夜信管帐师事务所(非凡通俗合股)审计确认，公司2016年度实现归属在母公司的净利润43,455,422.05元，母公司的净利润136,124,990.12元。按照《公司章程》的有关划定，公司用昔时利润填补之前年度吃亏，不再提取法定红利公积金，加上年头未分派利润1,118,803,001.38元，今年度未分派利润为1,254,927,991.50元。为包管公司有较为不变的现金流，保持公司的延续健康成长，连系公司2016年度盈利环境和2017年的出产经营、投资的现实环境，拟定公司2016年度不进行利润分派，也不进行本钱公积金转增股本。

表决成果为：赞成8票，否决0票，弃权0票。

6、审议经由过程了《公司2016年年度陈述》和其《摘要》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))

表决成果为：赞成8票，否决0票，弃权0票。

7、审议经由过程了《公司2017年龄业打算》;

2017年龄业打算中的投资打算，实行前要依照《公司章程》和议事法则实行相干决议计划法式。

表决成果为：赞成8票，否决0票，弃权0票。

8、逐项审议经由过程了《关在估计2017年过活常联系关系买卖的议案》;(详见通知布告编号为2017-012的“关在估计2017年过活常联系关系买卖的通知布告”)

1、审议经由过程了与潍柴动力(11.200, 0.03, 0.27%)股分有限公司的联系关系买卖

该项议案联系关系董事吴汝江躲避表决;表决成果：赞成7票，弃权0票，否决0票。

2、审议经由过程了与山东山推胜方工程机械有限公司的联系关系买卖

该项议案联系关系董事张秀文、孙学科躲避表决;表决成果：赞成6票，弃权0票，否决0票。

3、审议经由过程了与临沂山重发掘机有限公司的联系关系买卖

该项议案联系关系董事王飞躲避表决;表决成果：赞成7票，弃权0票，否决0票。

4、审议经由过程了与山推铸钢有限公司的联系关系买卖

表决成果：赞成8票，弃权0票，否决0票。

5、审议经由过程了与小松山推工程机械有限公司的联系关系买卖

表决成果：赞成8票，弃权0票，否决0票。

9、审议经由过程了《公司2016年度内部节制评价陈述》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))

表决成果为：赞成8票，否决0票，弃权0票。

10、审议经由过程了《关在山东重工团体财政有限公司2016年风险评估陈述的议案》;(详见通知布告编号为2016-013的“关在山东重工团体财政有限公司2016年风险评估陈述”)

该项议案联系关系董事吴汝江、唐国庆躲避表决;表决成果：赞成6票，弃权0票，否决0票。

11、审议经由过程了《公司2016年度社会责任陈述》;(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))

表决成果为：赞成8票，否决0票，弃权0票。

12、审议经由过程了《关在申请银行综合授信额度的议案》;

为了公司融资营业的顺遂展开，2017年度公司拟向以下银行申请银行综合授信额度，具体以下：

1、向中国银行(3.580, -0.01, -0.28%)股分有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人平易近币30亿元，有用期一年半;

2、向中国工商银行(4.860, -0.02, -0.41%)股分有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人平易近币5亿元，有用期一年;

3、向中国扶植银行(5.970, 0.01, 0.17%)股分有限公司济宁东城支行申请银行综合授信额度人平易近币17亿元，有用期两年;

4、向中国农业银行(3.370, -0.01, -0.30%)股分有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人平易近币10亿元，有用期一年;

5、向交通银行(6.020, 0.00, 0.00%)股分有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人平易近币3亿元，有用期一年;

6、向中信银行(6.000, 0.00, 0.00%)股分有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人平易近币2亿元，有用期一年;

7、向上海浦东成长银行股分有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人平易近币5亿元，有用期一年;

8、向珠海华润银行股分有限公司申请银行综合授信额度人平易近币8亿元，有用期两年;

9、向中国进出口银行山东省份行申请银行综合授信额度人平易近币10亿元，有用期一年;

10、向北京银行(8.960, -0.03, -0.33%)股分有限公司济南舜耕支行申请银行综合授信额度人平易近币5亿元，有用期一年;

11、向华夏银行(10.590, -0.06, -0.56%)股分有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人平易近币2亿元，有用期一年;

12、向中国平易近生银行(7.880, 0.01, 0.13%)股分有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人平易近币2亿元，有用期两年;

13、向兴业银行(15.440, -0.02, -0.13%)股分有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人平易近币10亿元，有用期一年。

14、向恒丰银行股分有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人平易近币13亿元，有用期一年。

15、向安然银行(8.960, -0.01, -0.11%)股分有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人平易近币3亿元，有用期一年。

16、向招商银行(19.100, 0.12, 0.63%)股分有限公司高新区支行申请银行综合授信额度人平易近币3亿元，有用期一年。

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人平易近币128亿元，用在打点持久贷款、短时间贷款、贸易和银行承兑汇票、国际和国内商业融资、信誉证开立、保函开立、单据融资等银行营业。公司将按照现实出产经营需要当令向各银行申请贷款，董事会并授权公司经营层按照银行现实授与授信额度环境，在上述总额度规模内调理向上述金融机构申请授信额度，与银行协商并签订与上述综合授信的所有授信和谈、融资和谈和其他相干法令合同和文件，打点与该等和谈相干的其他事宜。

表决成果：赞成8票，弃权0票，否决0票。

十3、审议经由过程了《关在与有关银行、融资租赁公司成立工程机械授信合功课务的议案》;

赞成公司与有关银行、融资租赁公司成立工程机械授信合作和谈：

1、向中国光年夜银行(3.840, -0.02, -0.52%)股分有限公司烟台分行申请2017年度综合授信人平易近币9亿元，刻日为1年。

在此授信额度内，合适前提的用户，可按有关划定打点综合授信营业，公司承当本和谈项下告贷人操纵中国光年夜银行股分有限公司烟台分行综合授信发生的回购、担保责任。

授信刻日届满，公司对已在授信期内产生的营业仍有回购、担保责任，直到所担保的综合授信营业余额还清为止。

2、向珠海华润银行股分有限公司申请2017年度综合授信额度人平易近币5亿元，刻日为1年。

在此授信额度内，合适前提的用户(即用信人)，可按有关划定打点保兑仓等营业，公司承当此授信额度项下因用信人利用珠海华润银行股分有限公司综合授信发生的差额退款责任。

授信刻日届满，公司对已在授信期内产生的营业仍有差额退款责任，直到公司承当差额退款责任的综合授信营业余额结清为止。

3、向安然银行股分有限公司珠海分行申请2017年度综合授信敞口额度人平易近币不跨越1.5亿元，刻日为1年。

在此授信额度内，合适前提的用户，可按有关划定打点担保提货、经销商分期发卖融资等营业，公司承当本和谈项下告贷人操纵安然银行股分有限公司珠海分行综合授信发生的差额退款、回购责任。

授信刻日届满，公司对已在授信期内产生的营业仍有差额退款、回购责任，直到所担保的综合授信营业余额还清为止。

表决成果：赞成8票，弃权0票，否决0票。

十4、审议经由过程了《关在与山重融资租赁有限公司展开融资租赁营业的议案》;(详见通知布告编号为2017-014的“关在与山重融资租赁有限公司展开融资租赁营业的通知布告”)

表决成果为：赞成8票，否决0票，弃权0票。

十5、审议经由过程了《关在与联系关系方配合对山重融资租赁有限公司增资的议案》(详见通知布告编号为2017-015的“关在与联系关系方配合对山重融资租赁有限公司增资的通知布告”)

表决成果：赞成8票，弃权0票，否决0票。

十6、审议经由过程了《关在聘用2017年度公司审计机构的议案》;

经研究拟定2017年续聘年夜信管帐师事务所(非凡通俗合股)为本公司财政和内控审计机构。

表决成果为：赞成8票，否决0票，弃权0票。

十7、审议经由过程了《关在点窜的议案》;

按照全国、全省国有企业党建工作会议摆设要求，为了进一步完美公司治理布局，明白党组织在公司法人治理中的法定地位，连系公司经营成长现实环境，拟对《公司章程》进行点窜以下：

1、将原《公司章程》第一条“为保护山推工程机械股分有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的正当权益，规范公司的组织和行动，按照《中华人平易近共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人平易近共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关划定，制定本章程。”

点窜为：“为保护山推工程机械股分有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的正当权益，规范公司的组织和行动，按照《中华人平易近共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人平易近共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关划定，制定本章程。”

2、将原《公司章程》第二条“公司系遵照国度体改委公布的《股分有限公司规范定见》和其他有关划定成立的股分有限公司。

……

依照《公司法》进行规范，依法在山东省工商行政治理局实行了从头挂号手续，获得营业执照，营业执照号：370000018047901。

点窜为：“公司系遵照国度体改委公布的《股分有限公司规范定见》和其他有关划定成立的股分有限公司。

……

按照《国务院办公厅关在加速奉行“三证合一”品级轨制鼎新的定见》(国办发(2015)50号)，公司归并原营业执照、组织机构代码证、税务挂号证“三证合一”后的同一社会信誉代码为：913700001659364136。

3、增添党建工作章节

在第六章后增添第七章 党的下层组织，具体内容以下：

第一百五十六条 按照《中国共产党章程》等有关划定，在公司设立中国共产党的组织，成立党的工作机构，配备党务工作人员。经中共山东重工团体有限公司委员会核准，设立中共山推工程机械股分有限公司委员会(简称“公司党委”)和中共山推工程机械股分有限公司规律查抄委员会(简称“公司纪委”)。公司党委书记、副书记、委员和纪委书记人选依照公司相干人员治理权限审批。公司党组织关系附属中共山东重工团体有限公司委员会，同时附属中共济宁市委员会，实施两重治理。

第一百五十七条 公司党委依照有关划定逐级设立党的下层委员会、总支部委员会、支部委员会，成立健全党的下层组织，展开党的勾当。公司党组织依照《中国共产党下层组织选举工作暂行条例》按期进行换届选举。

第一百五十八条 公司党组织阐扬带领焦点和政治焦点感化，对峙把标的目的、管年夜局、保落实，经由过程果断贯彻履行党的理论和线路方针政策，确保公司对峙鼎新成长准确标的目的;经由过程议年夜事抓重点，增强集体带领、推动科学决议计划，鞭策公司周全实行经济责任、政治责任、社会责任;经由过程党管干部、党管人材，建强企业带领班子和职工步队，为企业鼎新成长供给人材包管;经由过程抓下层打根本，阐扬下层党组织的战役碉堡感化和党员的前锋榜样感化，带领大众组织，增强思惟政治工作，凝心聚力鞭策各项工作使命落实;经由过程落实主体责任和监视责任，增强党风廉政扶植和反败北工作，正风肃纪、提防风险。

第一百五十九条 公司健全完美相干规章轨制，明白公司党委会与股东会、董事会、监事会和司理层的职责鸿沟，将公司党委的机构设置、职责分工、人员设置装备摆设、工作使命、经费保障纳入治理体系体例、治理轨制和工作规范，成立各司其职、各负其责、调和运转、有用制衡的公司治理机制。

第一百六十条 公司成立党委议事决议计划机制，明白公司党委决议计划和介入重年夜问题决议计划事项的规模和法式。公司党委研究会商是董事会、司理层决议计划重年夜问题的前置法式，重年夜经营治理事项必需经党委研究会商后，再由董事会或司理层作出决议。

第一百六十一条 公司党委议事决议计划该当对峙集体带领、平易近主集中、个体酝酿、会经过议定定，重年夜事项该当充实协商，实施科学决议计划、平易近主决议计划、依法决议计划。

第一百六十二条 公司该当为党组织的勾当供给需要前提，保障党组织的工作经费。

4、公司对章程做出上述修订后，《公司章程》响应的章节、条则序号顺次顺延或变动。

5、《公司章程》附件中的《董事会议事法则》相干内容响应点窜。

表决成果：赞成8票，弃权0票，否决0票。

十8、审议经由过程了《关在提名公司第九届董事会非职工代表董事候选人的议案》;

鉴在公司第八届董事会行将任期届满，拟进行公司董事会换届选举，按照《公司章程》的划定，公司第九届董事会拟由九名董事构成，此中自力董事三名，职工代表董事一位(由公司职工代表年夜会或职工代表年夜会联席会发生)。本届董事会提名张秀文师长教师、江奎师长教师、申传东师长教师、吴汝江师长教师、唐国庆师长教师、苏子孟师长教师、陈敏密斯、王金星师长教师为公司第九届董事会非职工代表董事候选人，此中苏子孟师长教师、陈敏密斯、王金星师长教师为公司第九届董事会自力董事候选人。公司第九届董事会非职工董事成员将由公司2016年度股东年夜会选举发生，此中自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深圳证券买卖所存案审核无贰言后，提交股东年夜会表决，以上非职工代表董事选举时采取积累投票制，自力董事和非自力董事的表决别离进行。

公司第五届工会委员会提名孙学科师长教师为公司第九届董事会职工代表董事候选人，将由职工代表年夜会联席会选举发生。

(上述人员简历附后)

自力董事对该项议案无贰言，认为所有董事候选人的任职资历和提名、表决法式合适有关划定的要求，赞成新一届半岛体育董事会全数董事候选人提名。

表决成果：赞成8票，弃权0票，否决0票。

十9、审议经由过程了《关在召开公司2016年度股东年夜会的议案》。(详见通知布告编号为2017-017的“关在召开公司2016年度股东年夜会的通知”)

表决成果：赞成8票，弃权0票，否决0票。

上述抉择中此中第1、3、4、5、6、8、12、13、14、16、17、18项需提交公司2016年度股东年夜会审议。

特此通知布告。

山推工程机械股分有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

附件：董事候选人简历

张秀文师长教师，1960年诞生，研究生、工商治理硕士，高级工程师，本公司董事长、党委书记。1982年7月插手公司，历任本公司总司理、副董事长，小松山推工程机械有限公司董事长、副董事长，山东山推欧亚陀机械有限公司董事长，青岛东碧山推机械有限公司副董事长，山推许工机械有限公司董事长，山东山推工程机械事业园有限公司董事长，山东山推工程机械有限公司董事长，山东山推工程机械布局件有限公司董事长，山东彩桥驾驶室有限公司副董事长、山东扶植机械股分有限公司董事长、山推喀什工程机械有限公司董事长。现任本公司董事长、党委书记，山东山推机械有限公司董事长，山推投资有限公司董事长;山东省第十次党代会代表、山东省第十二届人年夜代表，全国五一劳动奖章取得者。具有丰硕的机械制造企业运营治理、中外合伙企业治理、本钱运营和企业成长与计谋治理经验。

不存在不得提名为董事的景象，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的景象。为联系关系企业山东山推机械有限公司董事长，持有本公司股票20,061 股，不是掉信被履行人，合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和深交所其他相干划定等要求的任职资历。

江奎师长教师，1964年诞生，研究生、工商治理硕士，高级工程师，山东重工团体有限公司总司理、党委副书记。1988年7月插手公司，历任本公司副总司理兼制造事业本部本部长，常务副总司理兼营销事业本部本部长、国际事业本部本部长，公司董事，山东山推格林路面养护机械有限公司副董事长、董事长，山东山推工程机械进出口有限公司董事长，山东山推工程机械成套装备有限公司董事长，山东工程机械团体有限公司副总司理，潍柴控股团体有限公司常务副总司理、党委副书记、副董事长，山重建机有限公司董事长，山东重工团体有限公司董事等职。现任山东重工团体有限公司总司理、党委副书记，潍柴动力股分有限公司董事，KION Group AG(凯傲公司)监事，山东省国际人材交换协会副会长。具有丰硕的国际商业、市场营销、本钱运营治理和企业成长与计谋治理经验。

不存在不得提名为董事的景象，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的景象。为本公司控股股东山东重工团体有限公司总司理、党委副书记，联系关系企业潍柴动力股分有限公司董事，联系关系企业KION Group AG(凯傲公司)监事，持有本公司股票42,697股，不是掉信被履行人，合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和深交所其他相干划定等要求的任职资历。

申传东师长教师，1966年诞生，研究生、农学硕士，高级管帐师、注册管帐师，山东重工团体有限公司副总司理兼CFO。历任山东鲁信药业有限公司副总司理、财政总监，山东通裕团体有限公司公司董事，临沂矿业团体有限公司外部董事、财政总监，山东山推机械有限公司董事, 山东省汽车工业团体有限公司董事、山东汽车零部件有限公司董事, 山重建机有限公司董事，山东重工团体有限公司外部董事、财政总监。现任山东重工团体有限公司副总司理兼CFO，山东重工团体财政有限公司董事长,山重融资租赁有限公司董事长。具有丰硕的财政治理和金融治理经验。

不存在不得提名为董事的景象，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的景象。为本公司控股股东山东重工团体有限公司副总司理兼CFO，联系关系企业山东重工团体财政有限公司董事长，联系关系企业山重融资租赁有限公司董事长，未持有本公司股票，不是掉信被履行人，合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和深交所其他相干划定等要求的任职资历。

吴汝江师长教师， 1960年诞生，年夜学文化，高级经济师，本公司董事。历任潍坊市工商银行科长、办公室主任、副行长、行长、党委书记，山东省工商银行营业部(原济南市分行)总司理、党委书记，平易近生保险掮客公司董事长、平易近生典当有限公司董事长，山东重工团体财政有限公司准备组副组长。现任山东重工团体有限公司金融总监，山东重工团体财政有限公司董事、总司理、党支部书记，潍柴团体有限公司监事会主席，本公司董事。具有丰硕的财政和金融治理经验。

不存在不得提名为董事的景象，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的景象。为本公司控股股东山东重工团体有限公司金融总监，联系关系企业山东重工团体财政有限公司董事、总司理、党支部书记，联系关系企业潍柴团体有限公司监事会主席，未持有本公司股票，不是掉信被履行人，合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和深交所其他相干划定等要求的任职资历。

孙学科师长教师，1957年诞生，年夜学文化，传授级高级政工师、高级经济师、一级人力资本治理师，本公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。1975年12月加入工作，2011年6月插手本公司，历任潍坊柴油机厂党委宣扬部部长、组织部部长、人力资本部部长、书记;潍柴控股团体有限公司组织人事部部长、党委组织部部长、人力资本部部长;山东重工团体有限公司党委组织部部长、人力资本部部长、党委办公室主任、机关党总支副书记、纪委委员;本公司监事会主席。现任本公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，山推投资有限公司监事，山推党校校长，山东山推机械有限公司党委书记、董事，山东省工会第十四次代表年夜会代表，中国机冶建材工会全国委员会委员,中国机械政研会第一届专家委员会成员。具有丰硕的人力资本治理、企业文化扶植和党群工作治理经验。

不存在不得提名为董事的景象，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的景象。为联系关系企业山东山推机械有限公司党委书记、董事，未持有本公司股票，不是掉信被履行人，合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和深交所其他相干划定等要求的任职资历。

唐国庆师长教师，1971年诞生，金融理学与利用管帐硕士，高级管帐师，本公司董事、副总司理、财政总监、党委委员。1990年8月加入工作，2013年12月插手公司，历任潍坊柴油机厂财政部副部长，潍柴动力财政部副部长，山东巨力公司财政总监、财政部部长，潍柴重机(15.850, -0.43,-2.64%)财政总监、财政治理部长，山东重工团体有限公司财政治理部部长、团体纪委委员，山重建机有限公司监事，山东锐驰机械有限公司监事。现任本公司董事、副总司理、财政总监、党委委员，山东重工团体财政有限公司董事，山推投资有限公司董事，山推抚起机械有限公司董事，济宁市税务学会副会长。具有丰硕的财政治理和金融治理经验。

不存在不得提名为董事的景象，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的景象。为联系关系企业山东重工团体财政有限公司董事，未持有本公司股票，不是掉信被履行人，合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和深交所其他相干划定等要求的任职资历。

苏子孟师长教师，1960年诞生，研究生学历，工商治理硕士，高级经济师，本公司自力董事。曾任中国机械工业国际合作咨询办事中间处长、主任助理，常林机械股分有限公司自力董事。现任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，兼任上市公司中远海特(6.780, 0.03, 0.44%)、厦工股分(4.990, 0.00, 0.00%)、三一重工(7.000, -0.04, -0.57%)、北方股分(27.320, 0.39, 1.45%)自力董事，柳工(8.330, 0.01, 0.12%)外部董事，本公司自力董事。

不存在不得提名为自力董事的景象，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的景象。与本公司控股股东山东重工团体、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，未持有本公司股票，不是掉信被履行人，合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和深交所其他相干划定等要求的任职资历。

陈敏密斯，1954年诞生，博士研究生学历，博士学位，管帐学传授，博士生导师，本公司自力董事。曾任人平易近银行天津分行河北区处事处信贷员，天津财经学院管帐系传授、博士生导师，天津亿利达(14.190, 0.01, 0.07%)团体财政参谋，天津房信团体财政参谋，天津名泰科有限公司外方董事，天津天财管帐师事务所项目司理，天津吉威管帐师事务所参谋，现任北京国度管帐学院二级传授，国度天然科学基金项目通信评审专家，首都经贸年夜学、内蒙古财经年夜学、河北工业年夜学、天津财经年夜学特聘传授，兼任上市公司天津普林(15.780, 0.00, 0.00%)电路股分有限公司、天津泰达股分(7.110, 0.11, 1.57%)有限公司、航天长征化学工程股分有限公司自力董事，本公司自力董事。

不存在不得提名为自力董事的景象，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的景象。与本公司控股股东山东重工团体、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，未持有本公司股票，不是掉信被履行人，合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和深交所其他相干划定等要求的任职资历。

王金星师长教师，1964年诞生，年夜学本科学历，拖沓机设计专业，高级工程师。曾任国度工程机械质量监视查验中间查验手艺部部长。现任中国工程机械工业协会副秘书长。

不存在不得提名为自力董事的景象，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的景象。与本公司控股股东山东重工团体、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，未持有本公司股票，不是掉信被履行人，合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和深交所其他相干划定等要求的任职资历。

证券代码：000680 证券简称：山推股分 通知布告编号：2017—017

山推工程机械股分有限公司

关在召开公司2016年度股东年夜会的通知

山推工程机械股分有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会经过议定定在2017年5月26日(礼拜五)召开2016年度股东年夜会，现将会议环境通知以下：

1、召开会议根基环境

1、股东年夜会届次：本次股东年夜会是公司2016年度股东年夜会。

2、股东年夜会的召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的正当、合规性：本届董事会认为本次股东年夜会的召集法式合适有关法令、律例和《公司章程》的划定。

4、会议召开日期和时候：

现场会议时候：2017年5月26日(礼拜五)下战书14:00。

收集投票时候：2017年5月25日(礼拜四)至2017年5月26日(礼拜五)，此中：

(1)经由过程深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时候为：2017年5月26日上午9:30至11:30，下战书13:00至15:00;

(2)经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时候为：2017年5月25日下战书15:00至2017年5月26日下战书15:00时代的肆意时候。

5、会议召开体例：本次股东年夜会采取现场表决与收集投票相连系的体例召开。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全部股东供给收集情势的投票平台，公司股东可以在上述收集投票时候内经由过程上述系统行使表决权。

本次股东年夜会公司股东应选择现场投票、收集投票中的一种体例，不克不及反复投票。假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6、出席对象：

(1)在股权挂号日持有公司股分的通俗股股东

在股权挂号日2017年5月22日(礼拜一)下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全部通俗股股东均有权出席股东年夜会，并可以以书面情势拜托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级治理人员。

(3)公司礼聘的律师。

7、现场会议地址：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部年夜楼109会议室。

2、会议审议事项

(一)审议的议案

1、《董事会2016年度工作陈述》;

2、《监事会2016年度工作陈述》;

3、《公司2016年度计提资产减值预备和资产核销的陈述》;

4、《监事会关在公司2016年度计提资产减值预备和资产核销的陈述》

5、《公司2016年度财政决算陈述》;

6、《公司2016年度利润分派预案》;

7、《公司2016年年度陈述》和其《摘要》;

8、《关在估计2017年过活常联系关系买卖的议案》;

8.1与潍柴动力股分有限公司的联系关系买卖

8.2与山东山推胜方工程机械有限公司的联系关系买卖

8.3与临沂山重发掘机有限公司的联系关系买卖

8.4与山推铸钢有限公司的联系关系买卖

8.5与小松山推工程机械有限公司的联系关系买卖

9、《关在申请银行综合授信额度的议案》;

10、《关在与有关银行、融资租赁公司成立工程机械授信合功课务的议案》;

11、《关在与山重融资租赁有限公司展开融资租赁营业的议案》;

12、《关在聘用2017年度公司审计机构的议案》;

13、《关在点窜的议案》;

14、《关在选举公司第九届董事会非职工代表董事的议案》;

14.1选举公司第九届董事会非自力董事

14.1.1选举张秀文师长教师为公司第九届董事会非自力董事;

14.1.2选举江 奎师长教师为公司第九届董事会非自力董事;

14.1.3选举申传东师长教师为公司第九届董事会非自力董事;

14.1.4选举吴汝江师长教师为公司第九届董事会非自力董事;

14.1.5选举唐国庆师长教师为公司第九届董事会非自力董事。

14.2选举公司第九届董事会自力董事

14.2.1选举苏子孟师长教师为公司第九届董事会自力董事;

14.2.2选举陈 敏密斯为公司第九届董事会自力董事;

14.2.3选举王金星师长教师为公司第九届董事会自力董事。

15、《关在选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》;

15.1选举王俊伟师长教师为公司第九届监事会非职工代表监事;

15.2选举刘淑兰密斯为公司第九届监事会非职工代表监事;

15.3选举薛立伟师长教师为公司第九届监事会非职工代表监事。

(二)议案审议申明

1、议案8、议案11为联系关系买卖，联系关系股东该当躲避表决，议案8进行逐项表决。

2、议案14订定合同案15选举时采取积累投票制，即股东年夜会选举非自力董事、自力董事和非职工监事时，每股分具有与拟选非自力董事、自力董事和非职工监事人数不异的表决权，股东具有的表决权可以集中利用，也能够分隔利用，但总数不得跨越其具有的选举票数。自力董事候选人的任职资历和自力性需经深圳证券买卖所存案审核无贰言后，股东年夜会方可进行表决。

3、上述议案具体内容详见公司在2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上表露的通知布告。

3、听取公司自力董事2016年度述职陈述。

4、提案编码

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5、会议挂号法子

1、挂号体例

法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权拜托书、深圳股东账户卡、出席人身份证打点挂号;小我股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证实打点挂号;拜托代办署理人持本人身份证，授权拜托书、拜托人股东账户卡和拜托人持股证实打点挂号。异地股东可在挂号时候内采取传真、信函体例挂号，出席现场会议时，需携带